Уголовная ответственность застройщика в 2022 году

Уголовная ответственность застройщика в долевом строительстве наступает, чаще всего, по ст. 159 УК РФ (мошенничество) и с 2016 года по специальной  ст. 200.3 УК РФ. Согласно данным сайта caselook.ru  в отношении застройщиков за последние 5 лет вынесено 8 приговоров по ст. 200.3 УК РФ и 128 приговоров по ст. 159 УК РФ. 0 % из них отменено. 

Уголовная ответственность застройщика по ст. 159 УК РФ

Ст. 159 УК РФ предусматривает различную ответственность за хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием в зависимости от размера причиненного вреда от двух до десяти лет лишения свободы.  

Мошенничество само по себе предполагает, что виновное лицо и не планировало исполнять свои обязательства.  В таких делах, как правило, может не быть рабочих, техники, и даже разрешения на строительство и земельного участка. 

Однако, много случаев привлечения к ответственности мелких и даже относительно крупных застройщиков, которые реально осуществляют строительство, но не достраивают дома. Само по себе это не криминально, но если при этом не соблюдаются требования ФЗ “Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов…  от 30.12.2004 N 214-ФЗ (далее — 214-ФЗ), то не работают все механизмы защиты дольщиков, предусмотренные в разных редакциях 214-ФЗ.

Уголовная ответственность застройщика по ст. 200.3 УК РФ

На такое поведение законодатель установил запрет в ст. 200.3 УК РФ, которая предусматривает ответственность в том числе в виде лишения свободы  на два года с ограничением на год за привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства в крупном размере (выше 3 млн рублей).

А также с ужесточением ответственности лишением свободы на 5 лет с ограничением свободы на срок до двух лет за то же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно в особо крупном размере (выше 5 млн рублей).  Согласно данной статье застройщик освобождается от уголовной ответственности, если возместил сумму привлеченных денежных средств в полном объеме и (или) принял все меры и ввел многоквартирный дом в эксплуатацию.

То есть, по сути ст. 200.3 УК  РФ  выступает очередным аргументом государственного принуждения застройщиков к исполнению своих обязательств.  

Буквально состав этой статьи формальный и не предполагает нарушения обязательств перед участниками долевого строительства. Однако на практике мне не встречалось случаев, когда привлекали к уголовной ответственности застройщика, который достраивал объекты долевого строительства. Сама статья предусматривает освобождение от ответственности в таком случае. 

 

Кроме того, наличие последствий, неблагоприятных для участников долевого строительства разграничивает составы правонарушений, ответственность за которые предусмотрена ст. 14.28 КоАП РФ и ст. 200.3 УК РФ .

При этом нарушение 214-ФЗ необходимо  для квалификации действий застройщика как преступления. Как правило речь идет о привлечении денежных средств граждан для строительства без заключения и регистрации договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) Запрет на это содержится в ч. 2 ст. 1 214-ФЗ. 

Государственный контроль в области долевого строительства многоквартирных домов осуществляется правительствами субъектов РФ. И можно было бы предположить, что именно по заявлениям таких органов власти должны возбуждаться уголовные дела. Однако если бы региональные правительства были способны регулировать строительную отрасль поводов для возбуждения уголовных дел и не было. Поэтому на практике дела возбуждаются или по постановлениям прокуроров в порядке ст. 37 УПК РФ или по заявлениям самих дольщиков. 

Очевидно, что раз требования 214-ФЗ распространяется и на строительство апартаментов, то и участники долевого строительства апартаментов защищены ст.ст. 158 и  200.3 УК РФ . 

Обвиняемыми по данном статье являются лица, осуществляющие руководство компанией -застройщиком (должностные лица, участники, согласующие сделки). Таким образом привлечение застройщика к уголовной  ответственности это альтернативный субсидиарной ответственности в банкротстве способ снять “корпоративную вуаль” и заставить бенефициаров компании-застройщика ответить личными средствами. 

Предварительное следствие преступления по признакам состава, предусмотренного ст. 159 и  ст. 200.3. УК РФ, осуществляется следователями органов внутренних дел. Следовательно, заявления против застройщиков надо подавать в управления при МВД. 

P.S. Вам также может быт полезно узнать Как получить страховку если застройщик банкрот? Что известно о банкротстве «Проминстрах»? Как признать право собственности на незавершенную строительством квартиру в банкротстве? Законна ли смена застройщика без согласия дольщиков?